一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文机械制造 。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议机械制造 。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本机械制造 。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务
母公司的主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售机械制造 。母公司的产品主要应用于隧道掘进、工程机械和风力发电等领域，其中隧道掘进设备及其配套产品主要包括盾构机的盾体、刀盘体、管片机及隧道洞壁支撑管片等；工程机械设备产品主要包括车架、臂架、副臂、塔机结构件等；风力发电设备产品主要包括风电机组机舱底座、机座、转子支架、定子支架、锁定盘等。
金源装备主营业务为高速重载齿轮锻件的研发、生产和销售，主要产品包括高速重载齿轮锻件、齿轮轴锻件、齿圈锻件等自由锻及模锻件机械制造 。其产品作为齿轮箱的核心零部件，广泛应用于风电、工程机械、轨道交通、海洋工程等多个行业领域。
（二）主要产品
公司目前的主要产品包括隧道掘进及其配套设备产品、工程机械设备产品及风力发电设备产品，具体情况如下：公司的隧道掘进及配套设备主要为盾构机的盾体、刀盘体、管片机以及与之配套的定制化支撑管片等金属结构产品，2024年1月，由中铁十一局和铁建重工联合打造的超大直径盾构机“定海号”顺利下线，并将投用于世界最长、直径最大、地质最复杂、施工难度最大的海底高铁隧道一一甬舟铁路金塘海底隧道建设机械制造 。“定海号”盾构机，开挖直径达14.57米，整机长度约135米，总重量约4350吨，是普通盾构机重量的8倍，其盾体结构件主要系由公司生产供应。2022年11月，由铁建重工研制并生产的“梦想号”竖井掘进机下线并用于上海市静安区地下智慧车库建设。“梦想号”开挖直径达23.02米，是迄今全球开挖直径最大的掘进机，其盾体结构件主要系由公司生产供应；公司的工程机械设备主要包括起重机车架、臂架及副臂、塔机结构件等，主要应用于轮式、履带式和塔式起重机，公司曾参与中联重科多台具有划时代意义的大型塔机生产，包括迄今为止的最大风电动臂塔机LW2460-200、全球首台超万吨米级的上回转超大型塔机W12000-450；2024年10月11日，22000吨米级超大型塔机在中联重科常德塔机智能工厂重磅下线，这是起重机械又一次的重大突破，也是我国先进制造发展过程中的又一重要成果，公司为上述知名大型塔机生产提供主要金属结构件；公司的风力发电设备类产品类型丰富，其中直驱技术路线产品包括定、转子支架；半直驱技术路线技术产品主要包括锁定盘等；双馈技术路线产品主要包括机舱底座、机座等。公司风电设备结构件产品涵盖1.5MW至18MW等多种不同型号与规格，覆盖多种技术路线，可满足海陆风电的应用需求。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况机械制造 。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-008
湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开机械制造 。会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年年度报告摘要》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现营业收入84,938.38万元，归属于上市公司股东的净利润7,908.01万元机械制造 。截至2024年12月31日，公司资产总额394,109.77万，归属于上市公司股东的净资产127,138.74万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度财务决算报告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（三）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2024年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策机械制造 。报告期内在公司任职的独立董事旷跃宗、洪波、刘异乡、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并且将在公司2024年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度述职报告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（四）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》
公司总经理沈培良先生向公司董事会汇报了2024年工作总结及2025年工作计划机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度总经理工作报告》机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，全体董事一致同意该利润分配预案机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度不进行利润分配的专项说明》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制自机械制造 我评价报告〉的议案》
2024年，公司内部控制制度体系已建立建全并得到有效执行，各项内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司生产经营实际情况需要机械制造 。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》机械制造 。
保荐人发表了核查意见，董事会审计委员会审议通过了该议案机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（七）审议通过《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》
2024年度，公司董事严格按照相关法律法规等规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作机械制造 。公司参照行业及地区薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素，根据相关法律法规的规定，拟定公司董事2025年度薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》机械制造 。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，该议案直接提请公司董事会审议机械制造 。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，7票回避机械制造 。
全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议机械制造 。
（八）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平的基础上，特制定公司2025年度高级管理人员薪酬与考核方案机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》机械制造 。
此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
担任高级管理人员的董事沈培良、韩文志回避表决机械制造 。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票机械制造 。
（九）审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》
同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2025年向银行机构申请总额度不超过人民币32.25亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）机械制造 。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度向金融机构申请授信额度的公告》机械制造 。
此议案已经审计委员会审议通过，本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
经审议，公司为控股子公司金源装备申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要机械制造 。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》机械制造 。
此议案已经审计委员会审议通过，本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十一）审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审议，葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》机械制造 。
保荐人对此事项出具了核查意见机械制造 。
此议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过机械制造 。本议案须提交股东大会审议通过。
关联董事葛艳明先生回避表决机械制造 。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十二）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2025年度审计机构机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度审计机构的公告》机械制造 。
此议案已经审计委员会审议通过机械制造 。本议案须提交股东大会审议通过。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十三）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项报告〉的议案》
公司独立董事旷跃宗、黄守道、欧秋生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《湘潭永达机械制造股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项报告》机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会对独立董事独立性评估的专项报告》机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十四）审议通过《关于〈董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告〉的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，根据财政部及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度履职情况的评估报告》机械制造 。
此议案已经董事会审计委员会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十五）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具机械制造 了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2025】19344-2号）
保荐人对此事项出具了核查意见机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》机械制造 。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（十六）审议通过《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
全体董事一致同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）调整为不超过8亿元人民币（含8亿元）机械制造 。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
保荐人对此事项出具了核查意见机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告》机械制造 。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过机械制造 。
（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司定于2025年5月12日14:40在公司三楼会议室以现场与网络相结合方式召开2024年年度股东大会机械制造 。独立董事将在股东大会上进行述职。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议
5、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司2024年度内部控制自机械制造 我评价报告的核查意见；
6、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金存放与使用情况的核查意见；
7、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见；
8、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的核查意见机械制造 。
特此公告机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-018
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
重要内容提示：
1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品机械制造 。
2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用机械制造 。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品机械制造 。
为充分利用闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）调整为不超过8亿元人民币（含8亿元）机械制造 。上述额度自该议案经2024年年度股东大会通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度和范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益机械制造 。
2、投资额度及期限
公司拟将用于购买理财产品的闲置自有资金单日最高额度增加至不超过人民币8亿元（含8亿元）机械制造 。自《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》经股东大会审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。前述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
3、投资方式
为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品机械制造 。
4、资金来源
本次委托理财资金来源全部为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金机械制造 。
5、具体实施方式
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，相关事项由公司财务部负责组织实施机械制造 。
6、关联关系
公司拟购买的理财产品受托方与公司不存在关联关系机械制造 。
二、审议程序
公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第三次会议通过了《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》机械制造 。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司会选择安全性高、流动性好的理财产品投资，但金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响机械制造 。
（二）针对投资风险机械制造 ，拟采取措施如下：
1、公司进行委托理财，将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的商业银行等合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保机械制造 。
2、公司的委托理财应在保障本金安全的前提下开展，选择低风险、稳健性较高的产品机械制造 。
3、公司财务部门负责委托理财的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险机械制造 。
4、公司已按照相关法律法规要求，同步建立健全公司内部管理制度，规范委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行机械制造 。
5、独立董事及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计机械制造 。
6、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务机械制造 。
四、对公司的影响
公司本次增加使用闲置自有资金委托理财额度事项是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的，不会对公司的日常生产经营产生影响机械制造 。公司将通过进行适度的低风险短期理财，在保障本金安全的前提下，提高闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准机械制造 。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次增加使用闲置自有资金委托理财额度的事项已经公司第二届董事会第四次会议审议、第二届监事会第三次会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定机械制造 。本事项需提交股东大会审议。综上，保荐人对公司拟增加使用闲置自有资金委托理财额度的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司增加使用闲置自有资金委托理财额度的核查意见；
4、湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财管理制度机械制造 。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-017
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2025年度审计机构机械制造 。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详情如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求，并已连续多年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见机械制造 。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为2025年度的审计机构，2025年度审计费用天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，审计年度结束后支付。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1．基本信息：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构机械制造 。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙机械制造 。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册机械制造 。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人机械制造 。
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元机械制造 。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158家。
2．投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元机械制造 。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次机械制造 。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：康代安，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告3家机械制造 。
签字注册会计师2：吴亚，2023年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年未复核上市公司审计报告机械制造 。
项目质量控制复核人：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家机械制造 。
2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，项目合伙人康代安于2023年12月26日收到中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》行政监督管理措施1次机械制造 。
3．独立性：天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形机械制造 。
4．审计收费：2024年度审计费用共计150万元（其中：年报审计费用120万元；内控审计费用30万元）机械制造 。2025年度审计费用天职国际将根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1．公司第二届董事会审计委员会第三次会议于2025年4月7日召开，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，对天职国际的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核机械制造 。董事会审计委员会认为本次聘任公司2025年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》等有关规定，天职国际具备审计的专业能力，在为公司提供2024年度审计及其他鉴证服务的过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了审计相关工作。天职国际已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。本次聘请公司2025年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。
2．公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过机械制造 。
3．公司《关于续聘2025年度审计机构的议案》需提交至公司2024年年度股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效机械制造 。
四、备查文件
1．第二届董事会第四次会议决议；
2．第二届审计委员会第三次会议决议；
3．天职国际提交被审计单位在深交所公告续聘会计师事务所基本信息机械制造 。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-016
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议机械制造 。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及变更日期
（1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求机械制造 。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
（2）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称《准则解释第17号》），规范了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等内容，公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起施行机械制造 。
（3）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容机械制造 。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据以上相关规定，公司对会计政策予以相应变更机械制造 。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定机械制造 。
本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释第17号》《解释第18号》的相关规定机械制造 。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部有关要求，本公司自2024年1月1日采用《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）相关规定，采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整机械制造 。该会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、根据财政部有关要求，本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额机械制造 。该会计政策变更对公司财务报表无影响。
3、根据财政部有关要求，本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额机械制造 。上述会计政策变更对2023年度利润表的影响如下：
单位：元
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果机械制造 。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-015
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
一、为控股子公司提供担保及子公司接受关联方担保情况概述
1、为确保湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）业务发展，满足其资金周转需求，公司及金源装备股东葛艳明先生拟按持股比例为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任保证担保，担保本金不超过7.5亿元机械制造 。
2、公司已于2025年4月18日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》机械制造 。由于葛艳明先生担任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，葛艳明先生为公司的关联方，因此本次子公司接受担保事项构成关联交易。公司关联董事已回避董事会会议表决。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次授信申请相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准机械制造 。
3、公司本次为控股子公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准机械制造 。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
2、股东情况
3、主要财务数据
4、与公司的关联关系：金源装备是公司控股子公司机械制造 。
5、金源装备不属于失信被执行人机械制造 。
三、关联方基本情况
截至本公告披露之日机械制造 ，葛艳明先生系金源装备法定代表人、总经理，且葛艳明先生任公司董事，构成公司关联自然人，其基本信息如下：
四、担保协议的主要内容
公司拟为金源装备向金融机构申请授信提供3.825亿元的连带责任保证担保机械制造 。公司目前尚未签订担保协议，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人、银行共同协商决定，具体内容以实际签署的合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价原则
本次关联担保遵循平等、自愿的原则，公司及金源装备股东葛艳明先生按持股比例提供连带责任担保，公司及子公司无需提供反担保或支付任何对价机械制造 。
六、董事会意见和对公司的影响
公司为控股子公司金源装备申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要机械制造 。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
葛艳明先生为金源装备申请授信提供连带责任担保，公司及子公司无需提供反担保或支付任何对价，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形机械制造 。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司及下属子公司与关联人葛艳明先生暂未发生其他关联交易机械制造 。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次会议审议的担保事项审批通过，公司及控股子公司经审批的担保额度总金额为7.45亿元；公司及控股子公司实际担保余额为0，公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保和涉及诉讼的担保机械制造 。
九、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》机械制造 。独立董事认为：公司为金源装备向金融机构申请借款提供连带责任保证担保，有助于金源装备的业务开展，符合公司发展需要；金源装备股东葛艳明先生为子公司申请授信提供连带责任担保，公司及子公司无需就此向其支付任何对价，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。
十、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：永达股份为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；公司本次关联交易不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响机械制造 。
综上，保荐人对本次永达股份为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保事项无异议机械制造 。
十一、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的核查意见机械制造 。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-014
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
一、申请综合授信额度概况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司根据业务发展和资金需求计划，拟于2025年向以下银行机构申请总额度不超过人民币32.25亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）机械制造 。公司及子公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及子公司的银行，上述综合授信额度可在2024年年度股东大会审议通过日起至2025年年度股东大会召开日期间滚动使用，具体如下：
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准机械制造 。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、融资租赁、结算前风险、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、反向保理、贴现等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司及子公司可就上述融资方式以自有资产提供不超过人民币32.25亿元额度的抵押、质押等担保。在上述额度范围内，公司向金融机构申请授信无需另行召开董事会或股东大会审议批准。
二、授权情况
公司董事会授权公司管理层根据公司的经营计划和资金安排，办理相关手续，签署上述授信额度内各项法律文件机械制造 。
三、备查文件
1．第二届董事会第四次会议决议机械制造 。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-013
湘潭永达机械制造股份有限公司关于
2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》机械制造 。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员机械制造 。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日机械制造 。
三、薪酬与考核原则
1、统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩；
2、责任原则：按工作岗位、工作成绩、责任态度、贡献大小及职责权利相结合等因素确定基本工资薪酬标准；
3、绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、岗位贡献、专业能力、工作创新等相结合机械制造 。
四、薪酬与考核方案
1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发放机械制造 。
2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公司担任职务标准领取薪酬，其薪酬构成和绩效考核依据公司薪酬管理制度执行，不再另外领取董事薪酬机械制造 。（2）不在公司任职的非独立董事（指除任公司董事外未担任公司其他职务且不参与公司实际经营管理的董事，如有）不在公司领取董事薪酬。
3、监事薪酬：在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准机械制造 。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。
4、高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放机械制造 。绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
五、其机械制造 他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的机械制造 ，按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴机械制造 。
六、其机械制造 他说明
1、本次薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议机械制造 。
2、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过方可生效机械制造 。在本方案生效前已领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保2025年全年基本薪酬按本方案执行。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-012
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定机械制造 ，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资金净额为人民币636,194,561.53元机械制造 。
该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字[2023]51912号《验资报告》机械制造 。
（二）2024年度募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币286,198,524.32元，其中：以前年度使用71,438,206.98元，本年度使用214,760,317.34元，均投入募集资金项目机械制造 。
截至2024年12月31日机械制造 ，本公司募集资金专户余额为人民币1,528,014.55元，应结余募集资金余额人民币349,996,037.21元，差异金额为人民币348,468,022.66元，具体情况如下（单位：人民币元）：
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《湘潭永达机械制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定机械制造 。该《管理制度》经本公司2022年度第一次临时股东大会审议通过；经本公司2023年度第二次临时股东大会审议进行第一次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行营业部、兴业银行股份有限湘潭雨湖支行营业部、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行和中信银行股份有限公司九华支行的专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途机械制造 。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司《管理制度》的规定，履行审批手续。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2023年12月与湖南银行股份有限公司湘潭九华支行、广发银行股份有限公司湘潭支行、华夏银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、中国建设银行股份有限公司湘潭雨湖支行、中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行、浙商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年9月与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》机械制造 。因部分开户银行为银行下属支行，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其分行或一级支行与公司及保荐人签署《募集资金三方监管协议》，募集资金账户开立在支行或营业部。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日机械制造 ，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
本公司为提高募集资金使用效益机械制造 ，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户及购买保本型结构性存款，截至2024年12月31日，该类理财账户余额如下（单位：人民币元）：
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募投资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照表机械制造 。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
经本公司于2024年1月17日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币100,806,255.81元机械制造 。上述置换业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并已出具了天职业字[2024]1649号《关于湘潭永达机械制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经本公司于2024年9月29日召开的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月机械制造 。截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金未归还金额为人民币146,457,772.08元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
经本公司于2023年12月21日召开的第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，本公司使用额度不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），以更好的实现公司现金的保值增值，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报机械制造 。该议案于2024年1月8日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为人民币207,580,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况机械制造 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况机械制造 。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况机械制造 。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
附件：
湘潭永达机械制造股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2024年12月31日
编制单位：湘潭永达机械制造股份有限公司 金额单位：人民币元
注：生产基地自动化改造项目为对原有生产厂房及生产设备进行改造更新，无法单独核算经济效益机械制造 。
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-011
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备机械制造 。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的应收款项、应收票据、存货、合同资产等各类资产进行了全面清查机械制造 。根据测试结果，现对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定机械制造 ，公司及子公司2024年度计提资产减值准备12,736,770.01元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.11%，具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备的依据
（一）信用减值损失计提情况
1、应收票据
（1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益机械制造 。
（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
（3）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备机械制造 。
2、应收账款
（1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）、包含重大融资成分的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益机械制造 。
（2）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
（3）按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，本公司单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备机械制造 。
3、应收款项融资
应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照“1、应收票款”“2、应收账款”进行处理机械制造 。
4、其机械制造 他应收款
本公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备机械制造 。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备机械制造 。
经全面清查和减值测试，截至2024年12月31日，公司计提信用减值损失10,735,409.36元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的13.58%机械制造 。
（二）资产减值损失计提情况
1、存货跌价
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备机械制造 。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2、合同资产
（1）合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债机械制造 。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对无论是否包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益机械制造 。
经全面清查和减值测试，截至2024年12月31日，公司计提资产减值损失2,001,360.65元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的2.53%机械制造 。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备合计12,736,770.01元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润10,256,820.19元，减少公司2024年度归属于上市公司股东的所有者权益9,950,834.48元机械制造 。
四、关于计提资产减值准备合理性的说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况机械制造 。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-010
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于2024年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议机械制造 。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润余额为257,626,851.39元，母公司财务报表未分配利润余额为226,938,577.32元机械制造 。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为79,080,125.51元，母公司实现净利润为48,391,851.44元。
公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本机械制造 。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议机械制造 。
二、2024年度不进行现金分红的具体情况
公司2024年度不派发现金红利机械制造 ，不触及其他风险警示，具体情况如下：
单位：元
公司上市不满三年，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形机械制造 。
三、2024年度不进行分配利润的情况说明
（一）现金分红方案合理性说明
公司所处的金属制品业处于充分竞争状态，市场角逐尤为激烈机械制造 。近年来，公司业务发展势头强劲，但与之相伴的是研发、原材料采购、生产制造、技术攻关及质量管控等全流程周期的持续延长，这使得营运资金需求呈现出加速增长的态势。为切实保障重大战略项目的顺利推进，维系公司日常经营活动的稳健运行，并为未来可持续发展构建坚实支撑，从而更有效地维护全体股东的长远利益，经公司董事会审慎研究决策，现决定：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划》等规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求和股东投资回报等因素。
公司2024年、2023年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为270,190,513.24元、0元，分别占对应年度经审计总资产的6.86%、0%，未达到公司总资产的50%以上机械制造 。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、重大项目建设、补充流动资金以及以后年度利润分配机械制造 。公司将充分利用未分配利润，提升盈利能力，为股东创造更大回报。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利机械制造 。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
1、公司董事会制定了上市后三年内股东回报规划，即公司满足现金分红条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足现金分红条件之一时公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%机械制造 。
具体内容详见公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》“第九节 投资者保护”之“一、股利分配政策”机械制造 。
2、同时，公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制机械制造 。
四、相关决策程序及意见
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过机械制造 。本预案尚需提交公司股东大会审议。
1．董事会意见
经审核，董事会认为：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者短期利益和长期利益平衡和对投资者长远回报的情况下提出的，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形机械制造 。全体董事一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2．监事会意见
经审核，全体监事认为：公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形机械制造 。经认真审阅后，全体监事一致同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
五、其机械制造 他说明
1．本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险机械制造 。
2．在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，防止内幕信息的泄露机械制造 。
六、备查文件
1．第二届董事会第四次会议决议；
2．第二届监事会第三次会议决议机械制造 。
特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-009
湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
一、监事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开机械制造 。会议通知已于2025年4月7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2024年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（天职业字【2025】19344号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年年度报告摘要》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（二）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度财务决算报告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（三）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度监事会工作报告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
结合公司2024年经营业绩和目前资金状况，考虑到目前整体经营环境，为保障2025年公司项目建设以及生产经营资金需求，保证股东的长远利益，拟不安排现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本机械制造 。
经审核，监事会认为，公司拟定的利润分配预案切实地考虑到了公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展情况，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度不进行利润分配的专项说明》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（五）审议通过《关于〈2024年度内部控制自机械制造 我评价报告〉的议案》
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益机械制造 。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》无异议。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（天职业字【2025】19344-1号）机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》机械制造 。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（六）审议通过《关于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》
监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》等公司相关制度制定的，结合了公司实际经营情况，并参照了行业的薪酬水平，有利于公司持续稳定健康发展机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告》机械制造 。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，3票回避机械制造 。
全体监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议机械制造 。
（七）审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（年度募集资金存放与使用情况的专项报告》机械制造 。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天职业字【2025】19344-2号）机械制造 。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过机械制造 。
（八）审议通过《关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
全体监事一致同意公司将闲置自有资金委托理财的额度由不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）调整为不超过8亿元人民币（含8亿元）机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过机械制造 。
（九）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请授信提供担保的议案》
经审议，公司为控股子公司江苏金源高端装备有限公司（以下简称“金源装备”）申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的实际需要机械制造 。公司能够决定被担保人金源装备的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过机械制造 。
（十）审议通过《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》
经审议，葛艳明先生为金源装备向金融机构申请授信提供连带责任担保，公司无需提供反担保或支付任何对价，体现了其对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不存在违反相关法律法规的情形机械制造 。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于公司为控股子公司向金融机构申请授信提供担保及接受关联方无偿担保的公告》机械制造 。
本议案须提交股东大会审议通过机械制造 。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过机械制造 。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议机械制造 。
特此公告机械制造 。
湘潭永达机械制造股份有限公司
监事会
2025年4月18日
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-019
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏机械制造 。
经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过，公司将于2025年5月12日（星期一）下午2点40分召开2024年年度股东大会机械制造 。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）会议召集人：公司第二届董事会
（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定机械制造 。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月12日（星期一）下午2点40分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月12日的交易时间机械制造 ，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（机械制造 。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式机械制造 。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权机械制造 。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式机械制造 。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）
（七）会议出席对象：
1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东机械制造 。
2、公司董事、监事和高级管理人员：
3、公司聘请的律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员机械制造 。
（八）现场会议召开地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室机械制造 。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的提案名称如下：
（二）以上议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（年度履职情况向股东汇报。 （三）上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过
机械制造。议案10.00属于关联交易事项，关联股东（如有）需回避表决。 （四）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票
机械制造。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含持股5%的股东，不包含公司董事、监事、高级管理人员）。 三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件
机械制造。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议
机械制造。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续
机械制造。 （4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
机械制造。股东请仔细填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认。 2、登记时间：2025年5月8日9:30-17:30
机械制造。 3、登记地点：湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼
机械制造。 四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一
机械制造。 五、其
机械制造他事项 1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理
机械制造。 2、联系人：覃勤
3、联系电话：0731-58617999
4、地址：湘潭九华工业园伏林路1号
5、传真：0731-58617999
六、备查文件
1、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、湘潭永达机械制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
机械制造。 七、附件资料
附件一：参加网络投票的具体操作流程
机械制造。 附件二：授权委托书
机械制造。 附件三：参会登记表
机械制造。 特此公告
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2025年4月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”
机械制造。 2、填写表决意见
机械制造。 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
机械制造。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
机械制造。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准
机械制造。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
机械制造。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
机械制造。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2025年5月12日9:15-15:00
机械制造。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
机械制造。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书
机械制造，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件
机械制造。如没有做出明确投票指引，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
注：
1、每项议案只能有一个表决意见
机械制造，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数； 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见
机械制造。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准； 3、单位委托须加盖单位公章
机械制造，法定代表人签字； 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止
机械制造。 委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
湘潭永达机械制造股份有限公司
2024年年度股东大会股东参会登记表
证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-007
